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发表于 2024-04-30 15:51:43 股吧网页版
亨戈股份:第四届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-30


证券代码:832574 证券简称:亨戈股份 主办券商:财通证券
浙江亨戈机械股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人:吴悦君

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《浙江亨戈机械股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)和《浙江亨戈机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:

为扩展业务,实现公司 2024 年经营计划和目标及公司的长远规划,公司 2023
年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于核销应收账款、其他应收款》议案
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于核销应收账款、其他应收款的公
告》(公告编 号:2024-011)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构》议案
1.议案内容:

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容:

公司定于 2024 年 5 月 20 号召开 2023 年年度股东大会,具体详见《浙江……
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