公告日期:2021-05-18
公告编号:2021-009
证券代码:832576 证券简称:振新生物 主办券商:新时代证券
河南振新生物技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 10 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:岳新建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会成员将于
2021 年 6 月 1 日任期届满。公司董事会提名现任董事岳新建、侯艳红、皇甫成
林、范庆富、杨宏伟为第三届董事会董事候选人。
公告编号:2021-009
上述候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事,其任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。
为确保董事会的正常工作,在股东大会选举工作完成之前,公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
上述经提名的董事候选人均符合任职资格,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 6 月 2 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
详见公司于 2021 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
( www.neeq.com.cn ) 公 开 披 露 的 《 河 南 振 新 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-011)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南振新生物技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
公告编号:2021-009
河南振新生物技术股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日
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