公告日期:2021-05-18
公告编号:2021-011
证券代码:832576 证券简称:振新生物 主办券商:新时代证券
河南振新生物技术股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 2 日 09 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-011
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832576 振新生物 2021 年 5 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
焦作市黄河大道东段 518 号河南振新生物技术股份有限公司公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会
成员将于 2021 年 6 月 1 日任期届满。公司董事会提名现任董事岳新建、侯艳红、
皇甫成林、范庆富、杨宏伟为第三届董事会董事候选人。
上述候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事,其任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。
为确保董事会的正常工作,在股东大会选举工作完成之前,公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会
成员将于 2021 年 6 月 1 日任期届满。公司监事会提名陈竹兰、张洪亮为第三届
监事会监事候选人。
公告编号:2021-011
上述候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事,其任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。
为确保监事会的正常工作,在股东大会选举工作完成之前,公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书,股东账户卡与代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2021 年 6 月 2 日 8 时 30 分
(三)登记地点:公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:侯艳红
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