公告日期:2021-06-02
公告编号:2021-014
证券代码:832576 证券简称:振新生物 主办券商:新时代证券
河南振新生物技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 2 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:岳新建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数8,422,250 股,占公司有表决权股份总数的 49.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-014
除上述人员外,无其他高级管理人员列席本次大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会成员将于
2021 年 6 月 1 日任期届满。公司董事会提名现任董事岳新建、侯艳红、皇甫成
林、范庆富、杨宏伟为第三届董事会董事候选人。
上述候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事,其任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数 8,422,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会成员将于
2021 年 6 月 1 日任期届满。公司监事会提名陈竹兰、张洪亮为第三届监事会监
事候选人。
上述候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事,其任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数 8,422,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2021-014
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况
动
岳新建 董事 任职 2021 年 6 月 2 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会
侯艳红 董事 任职 2021 年 6 月 2 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会
皇甫成 董事 任职 2021 年 6 月 2 日 2021 年第一次 审议通过
林 临时股东大会
范庆富 董事 任职 2021 年 6 月 2 日 2021 年第一次 审议通过
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