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发表于 2024-06-06 16:53:00 股吧网页版
振新生物:2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-06


公告编号:2024-021

证券代码:832576 证券简称:振新生物 主办券商:开源证券
河南振新生物技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:岳新建
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数8,422,250 股,占公司有表决权股份总数的 49.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-021

除上述人员外,无其他高级管理人员列席本次大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会成员于 2024年 6 月 2 日任期届满。公司董事会提名现任董事岳新建、侯艳红、范庆富、杨宏伟、张洪亮为第四届董事会董事候选人。

上述候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事,其任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 8,422,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会成员于 2024年 6 月 2 日任期届满。公司监事会提名陈竹兰、张妍为第四届监事会监事候选人。
上述候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事,其任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 8,422,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号:2024-021

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

岳新建 董事 任职 2024 年 6 月 5 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

侯艳红 董事 任职 2024 年 6 月 5 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

范庆富 董事 任职 2024 年 6 月 5 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

杨宏伟 董事 任职 2024 年 6 月 5 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

张洪亮 董事 任职 2024 年 6 月 5 日 ……
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