公告日期：2021-03-17

证券代码：832577 证券简称：优美特 主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张建森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,695,543 股，占公司有表决权股份总数的 51.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事许佩标、马兵因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张振因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2021 年股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，做大公司规模，增强公司的可持续发展能力和盈利能力， 公司决定实施 2021 年股票定向发行方案，向南通成为常青股权投资合伙企业

（有限合伙）增发股票 375 万股，募集资金 3000 万元。

详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的《优美特（北京）环境材料科技股份公司 2021 年股票定向发行说明书》 （公告编号 2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

（二）审议通过《关于〈提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相

关事宜〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展之需要，拟向特定对象发行 375 万股普通股，募集资金

3000 万元。为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行 相关全部事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

（三）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展之需要，拟向特定对象发行 375 万股普通股，募集资金

3000 万元。据此，公司拟将注册资本增加至 36,305,000 元，并修订《公司章 程》相应条款。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订＜公司章程＞的公告》 （公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

（四）审议通过《关于<签订附生效条件的股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，做大公司规模，增强公司的可持续发展能力和盈利能力， 公司决定实施 2021 年股票定向发行方案。为确保此次定向发行方案顺利实施， 公平公正维护各方利益，公司拟与认购对象签订附生效条件的股票认购合同。 合同对认购股份数量及认购价格、认购方式及支付方式、协议的生效条件和生 效时间、……
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