公告日期：2021-04-30

证券代码：832577 证券简称：优美特 主办券商：大同证券
优美特（北京）环境材料科技股份公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张建森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,695,543 股，占公司有表决权股份总数的 51.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事许佩标、马兵因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张振因个人原因缺席；

公司财务总监胡桂琴列席会议。

北京市两高律师事务所吴小慧律师、姚楠律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司董事会已经完成 2020 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完
成《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司监事会已经完成 2020 年度的各项工作，并根据《公司法》及《公司
章程》的规定，组织编制完成《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务组织编写了《2020 年度财务
决算报告》，客观反映公司 2020 年财务情况及运营情况。
2.议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

审议公司《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》以及《优美特（北京）环境材料科技股份公司章程》的规 定，公司董事会办公室依据 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，拟定了 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《优美特（北京）环境材料科技股 份公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-024）及《优美特（北京）环境材 料科技股份公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,695,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东……
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