公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-047

证券代码：832577 证券简称：优美特 主办券商：大同证券
优美特（北京）环境材料科技股份公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张建森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,716,801 股，占公司有表决权股份总数的 46.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事许佩标、马兵、蒋劭清因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张振因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2021-047

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资
金> 的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《优美特（北京）环境材料科技股份公司 募集资金置换公告》（公告编号：2021-045）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,716,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。
三、备查文件目录
《优美特（北京）环境材料科技股份公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
优美特（北京）环境材料科技股份公司
董事会
2021 年 6 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。