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发表于 2021-06-07 15:39:33 股吧网页版
优美特:2021年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-07


公告编号:2021-047

证券代码:832577 证券简称:优美特 主办券商:大同证券
优美特(北京)环境材料科技股份公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 6 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张建森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数16,716,801 股,占公司有表决权股份总数的 46.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 2 人,董事许佩标、马兵、蒋劭清因个人原因缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张振因个人原因缺席;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;

公告编号:2021-047

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资
金> 的议案》
1.议案内容:

具体内容详见于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《优美特(北京)环境材料科技股份公司 募集资金置换公告》(公告编号:2021-045)。
2.议案表决结果:

同意股数 16,716,801 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决权。
三、备查文件目录
《优美特(北京)环境材料科技股份公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
优美特(北京)环境材料科技股份公司
董事会
2021 年 6 月 7 日

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