公告日期：2022-02-08

公告编号：2022-005

证券代码：832577 证券简称：优美特 主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 28 日以邮箱及微信方式

发出

5.会议主持人：张建森先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>》议案

1.议案内容：

公告编号：2022-005

根据公司业务发展及长期战略规划的需要，经充分沟通与慎重考虑，公司 拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜>》议案

1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作 顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的 规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安 排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事 宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

授权事项包括但不限于：

（1）拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 有关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-005

（三）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2022- 007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>》议案

1.议案内容：

公司拟申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包 括以 2022 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未参加本次审议终止挂牌 事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，为 充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人张建森 承诺对异议股东持有的公司股份由其或其指定的第三方进行回购，具 体 内

容 详……
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