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公告日期:2024-05-17
公告编号:2024-032
证券代码:832586 证券简称:圣兆药物 主办券商:东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:浙江圣兆药物科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陈赟华先生
6.会议列席人员:公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 12 人,出席和授权出席董事 12 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容:
基于公司发展战略、资本规划需要以及资本市场环境变化等诸多因素,公司在与相关各方充分沟通及审慎论证后,拟终止本次向不特定合格投资者公开发行
公告编号:2024-032
股票并在北京证券交易所上市的申请。
2.议案表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事刘芳、陈晚云、钱晨、徐星东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请材料的议案》
1.议案内容:
因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请,公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。
2.议案表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开公司 2024年第二次临时股东
大会,审议本次会议提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2024-032
《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
浙江圣兆药物科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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