公告日期：2024-10-16

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司股票定向发行募集资金的用途进行变更。
一、2017 年第一次股票定向发行募集资金存放和使用情况（一）募集资金基本情况

2017 年 6 月 8 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股
票发行方案的议案》，公司向满足《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》及《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》规定的机构投资者或自然人投资者发行普通股股票，发行数量不超过 23,000,000 股，发行价格为每股人民币 10.00 元，募集资金总额不超过 230,000,000.00 元，募集资金将用于在研长效缓释制剂 S1、S3、A03A、B01A项目、靶向制剂 S4、D03A 项目获批上市前费用（包括药学研究、非临床研究、临床研究费用），靶向制剂 D04A 项目申报临床前的研究费用（包括药学研究、
非临床研究费用）以及研发中心相关费用。截至 2017 年 6 月 16 日，公司收到股
份认购资金 229,900,000.00 元，全部缴存于公司验资银行账户，开户行：杭州银行滨江支行，账号：3301040160007418752。

2017 年 6 月 29 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资
金进行审验，并出具《验资报告》（[2017]京会兴验字第 68000007 号）。

公司于 2017 年 8 月 11 日收到《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司股票发
行股份登记的函》（股转系统函[2017]5080 号），在此之前，公司未使用募集资金。

公司于 2017 年 8 月 29 日办理完成新增股份登记，新增股份于 2017 年 8 月 29 日
在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于 2019 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第十一次会议以及 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审
议通过《关于变更募集资金用途的议案》。对截至 2019 年 11 月 30 日的剩余募集
资金用途进行变更，变更后的募集资金用途包括 S1、S3、B01A、B02A、B03A、A03A、D03A、D04A 项目及研发中心其他费用、其他研发项目及补充流动资金。
（二）募集资金原使用计划

根据公司在 2017 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台披露的《股票发行方案》中的记载，本次募集资金将用于在研长效缓释制剂 S1、S3、A03A、B01A 项目、靶向制剂 S4、D03A 项目获批上市前费用（包括药学研究、非临床研究、临床研究费用），靶向制剂 D04A 项目申报临床前的研究费用（包括药学研究、非临床研究费用）以及研发中心相关费用。

具体使用计划如下：

序号 项目 拟募集使用金额（万元）

1 S1 3,450.00

2 S3 400.00

3 S4 1,400.00

4 B01A 1,450.00

5 A03A 2,350.00

6 D03A 4,050.00

7 D04A 2,150.00

8 研发中心相关费用 7,750.00

合计 23,000.00

2019 年 ……
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