公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-004

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证
券

威海翔宇环保科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 26 日电话通知
5. 会议主持人：王菊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开及审议流程全部符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-004

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》 的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

经审核，监事会认为，《公司 2021 年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-004

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

经审核，监事会认为，《公司 2021 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2021 年度的公司经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容：

经审核，监事会认为，公司2021年生产经营状况持续稳定良
好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-004

三、 备查文件目录
公司第三届第四次监事会会议签字文件

威海翔宇环保科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 8 日

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