公告日期:2023-03-13
公告编号:2023-001
证券代码:832591 证券简称:翔宇科技 主办券商:海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 1 日电话通知
5.会议主持人:李洪社
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开以及审议流程完全符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
公告编号:2023-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
依据本公司经营及整体发展规划的需要,公司拟修订《公司章
程》的部分条款内容。详情见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统官方网站 (http://www.neeq.com.cn/)披露的《公司章程变更公告》,公告编号《2023-002》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
1.议案内容:
为优化资源配置,提高运营效率,降低管理成本,公司拟对全资子公司威海翔泽新材料科技有限公司(以下简称“翔泽新材料”)吸收合并。吸收合并完成后,翔泽新材料注销,公司将承继其全部资产、负债、业务和人员,公司股本及注册资本均不发生变化。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-001
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,对修订公司章程、
公司吸收合并等相关内容的议案须经股东大会审议。董事会提交
《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
详情见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统官方网站 (http://www.neeq.com.cn/)披露的《股东大会通知
公告》,公告编号《2023-003》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的威海翔宇环保科技股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》及相关会议文件
威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日
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