公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-005

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十一次会议于 2024 年 1 月 16 日审议并通过：

提名李洪社先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,905,500 股，占公司股本的
86.50%，不是失信联合惩戒对象。
提名许亚君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 423,000 股，占公司股本的
2.04%，不是失信联合惩戒对象。
提名李洪晓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2024-005

2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 420,400 股，占公司股本的
2.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜玉龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的
1.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名程晓婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事；不存在公司监事为本公司董事的配偶或直系亲属情形；
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届不会对公司产生经营影响。
三、备查文件

公告编号：2024-005

1、 公司第三届第十一次董事会会议签字文件；
2、 董事会会议决议文件；

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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