公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-014

证券代码：832594 证券简称：联海通信 主办券商：安信证券
江苏联海通信股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：江苏联海通信股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：包家裕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）

公告编号：2021-014

充分沟通与友好协商，公司拟与安信证券签署终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，故无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由东吴证券承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，故无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏联海通信股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-014

该议案不涉及关联关系，故无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，故无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开江苏联海通信股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

提请 2021 年 9 月 14 日上午 10 时在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东
大会，审议公司第二届董事会第十二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，故无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏联海通信股份有限公司第

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