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发表于 2023-04-26 16:05:36 股吧网页版
联海通信:第三届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


证券代码:832594 证券简称:联海通信 主办券商:安信证券
江苏联海通信股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:镇江市丹徒新城瑞山路七号江苏联海通信股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人:包家裕

6.会议列席人员:张永

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年年度总经理工作报告》

《公司 2022 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

张瑞峰先生担任公司总经理一职,因此张瑞峰先生为本议案的关联董事,回避表决。本议案由公司其他非关联董事表决通过。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:

《公司 2022 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联方无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联方无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联方无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)、《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联方无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《江苏联海通信股份有限公司拟续聘会计师事务所》
1.议案内容:

继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),承担公司年度财务审计工作。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联方无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请 2022 年度财务报表的审计机构》

审议公司聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2022 年度财务报表的审计机构。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联方无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》
1.议案内容:

根据法律以及公司章程的相关规定,提议公司召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会以现场会议的方式召开。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联方无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易-关联采购-1》
1.议案内容:

关联交易类型:关联采购

交易内容:原材料采购

关联对方:镇江市京口谏壁印刷机……
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