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公告日期:2022-03-01
公告编号:2022-006
证券代码:832602 证券简称:泰通科技 主办券商:天风证券
南京泰通科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式:举手表决
本次股东大会为现场会议。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2022-006
1、 现场会议召开时间:2022 年 3 月 16 日下午 2 点
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832602 泰通科技 2022 年 3 月
11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于举行公司董事会换届选举的议案》
该议案具体内容详见同日与本股东大会通知公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京泰通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》(公告编号:2022-001)。(二)审议《关于举行公司监事会换届选举的议案》
该议案具体内容详见同日与本股东大会通知公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京泰通科
公告编号:2022-006
技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》(公告编号:2022-002)。(三)审议《关于修改公司章程的议案》
该议案具体内容详见同日与本股东大会通知公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京泰通科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-004)。
(四)审议《关于取消<独立董事工作制度>的议案》
该议案具体内容详见同日与本股东大会通知公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京泰通科技股份有限公司关于取消<独立董事工作制度>公告》(公告编号:2022-005)。上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(三);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出
公告编号:2022-006
示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。……
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