公告日期：2022-03-15

公告编号：2022-008

证券代码：832602 证券简称：泰通科技 主办券商：天风证券
南京泰通科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会取消公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、拟取消股东大会的基本情况：
（一）拟取消股东大会的届次
本次会议为公司 2022 年第一次临时股东大会
（二）拟取消的股东大会召开的日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 3 月 16 日下午 2:00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2022 年 3 月 11 日

二、取消召开股东大会原因

南京泰通科技股份有限公司于 2022 年 2 月 25 日召开第
二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于举行公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于取消<独立董事工作制度>的议案》、《关于召开公司 2022 年第
一次临时股东大会的议案》四项议案。于 2022 年 3 月 1 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《泰通科技第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：

公告编号：2022-008

2022-001），《泰通科技董事、监事换届公告》（公告编号：2022-003），《泰通科技关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-004），《泰通科技关于取消<独立董事工作制度>公告》（公告编号：2022-005），《泰通科技 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-006），原计划于 2022
年 3 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

因受新冠疫情影响，会议筹备受管制，股东无法参加2022 年第一次临时股东大会。
三、所涉及议案的后续处理

原定于 2022 年第一次临时股东大会审议的相关议案将
推迟审议，董事会将根据反馈意见回复和疫情发展情况合理进行工作安排，召开日期及股权登记日期将另行通知。由此给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

南京泰通科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 15 日

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