公告日期：2022-05-09

公告编号：2022-023

证券代码：832602 证券简称：泰通科技 主办券商：天风证券
南京泰通科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 22 日以通讯的
方式发送
5.会议主持人：陈建平
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。

公告编号：2022-023

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举陈建平担任公司第三届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

举吉鹏程担任第三届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公告编号：2022-023

1.议案内容：

聘任倪小龙为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任朱缘为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任朱缘为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任吴君山为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第三届董事会第一次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 9 日

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