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发表于 2022-05-09 19:03:04 股吧网页版
泰通科技:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-09


公告编号:2022-025

证券代码:832602 证券简称:泰通科技 主办券商:天风证券
南京泰通科技股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席
换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
一次会议于 2022 年 5 月 7 日审议并通过:

选举陈建平先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 5 月
7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,720,000 股,占公司股本的 1.78%,不是失信联合惩戒对象。

任命吉鹏程先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2022 年 5
月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 16,605,600 股,占公司股本的 19.4686%,不是失信联合惩戒对象。

任命倪小龙先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 5
月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的

公告编号:2022-025

0%,不是失信联合惩戒对象。

任命吴君山先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5
月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,176,000 股,占公司股本的 1.4240%,不是失信联合惩戒对象。

任命朱缘先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 5
月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。

任命朱缘先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 5
月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第
一次会议于 2022 年 5 月 7 日审议并通过:

任命杨秋明先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年
5 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,511,900 股,占公
司股本的 1.6438%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号:2022-025

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;(二) 对公司生产、经营的影响:

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届,符合公司正常经营管理需要,不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
二、 备查文件

(一)《第三届董事会第一次会议决议》

(二)《第三届监事会第一次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 9 日

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