公告日期：2022-05-09

公告编号：2022-025

证券代码：832602 证券简称：泰通科技 主办券商：天风证券
南京泰通科技股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席
换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2022 年 5 月 7 日审议并通过：

选举陈建平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月
7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,720,000 股，占公司股本的 1.78%，不是失信联合惩戒对象。

任命吉鹏程先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 5
月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 16,605,600 股，占公司股本的 19.4686%，不是失信联合惩戒对象。

任命倪小龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5
月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

公告编号：2022-025

0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴君山先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5
月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,176,000 股，占公司股本的 1.4240%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱缘先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5
月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱缘先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5
月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2022 年 5 月 7 日审议并通过：

任命杨秋明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年
5 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,511,900 股，占公
司股本的 1.6438%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2022-025

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常经营管理需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
二、 备查文件

（一）《第三届董事会第一次会议决议》

（二）《第三届监事会第一次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 9 日

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