公告日期：2022-05-30

证券代码：832602 证券简称: 泰通科技 主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 股东大会是公司的 第三十八条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……

（二）选举和更换非职工代表担 （二）选举和更换非职工代表担 任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事、合规管理委员，
监事的报酬事项； 决定有关董事、监事、合规管理
委员的报酬事项；

第四章 股东和股东大会 第一节 第四章 股东和股东大会 第一节

股东 第二十八条 公司股东享 股东 第二十八条 公司股东享
有下列权利： 有下列权利：

（八）法律、行政法规、部门规 （八）若公司申请股票在全国中章或本章程规定的其他权利。 小企业股份转让系统终止挂牌
的，应当充分考虑股东的合法权
益，并对异议股东作出合理安
排。公司应设置与终止挂牌事项
相关的投资者保护机制，其中，
公司主动终止挂牌的，控股股
东、实际控制人应该制定合理的
投资者保护措施，通过提供现金
选择权、回购安排等方式为其他
股东的权益提供保护；公司被强
制终止挂牌的，控股股东、实际
控制人应该与其他股东主动、积
极协商解决方案。

（九）法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他权利。

第六十五条 股东大会由董事长 第六十五条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不 主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共 履行职务时，由副董事长主持。同推举的一名董事主持，如推举 副董事长不能履行职务或不履行不成功，则由出席会议的持最多 职务时，半数以上董事共同推举表决权股份的股东（或其代理人） 的一名董事主持，如推举不成功，

主持。 则由出席会议的持最多表决权股
份的股东（或其代理人）主持。

第一百零九条 董事长由董事会 第一百零九条 董事长和副董事
以全体董事的过半数选举产生。 长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。

第一百一十一条 董事长不能履 第一百一十一条 董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由半 行职务或者不履行职务的，由副数以上董事共同推举一名董事履 董事长履行职务；副董事长不能
行职务。 履行职务或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。

第八章 财务会计制度、利润 第八章 合规管理委员会

分配和审计 第一节 合规管理委员

第九章 信息披露 第一百四十七条 合规管理委员
第十章 投资者关系管理 应当遵守法律、行政法规和本章
……
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