公告日期：2024-04-29

证券代码：832602 证券简称：泰通科技 主办券商：天风证券
南京泰通科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《中华人民国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 16: 00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832602 泰通科技 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京市中银（南京）律师事务所晏驰律师。
（七） 会议地点

公司五楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《南京泰通科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《南京泰通科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《南京泰通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

《2023 年年度财务决算报告》
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

《2024 年年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

该议案具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

该议案具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吉荣新、吉鹏程。
（八）审议《关于向银行申请综合授信额度暨关联方担保的议案》

详见我公司在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台上披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联方担保的公告》（公告编公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吉鹏程、
陈建平。
（九）审议《2023 年度权益分派预案》
该议 案内容已披露于 全国中小企业股 份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七、八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印
件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示……
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