公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-076

证券代码：832606 证券简称：日立信 主办券商：宏信证券

河南省日立信股份有限公司

第四届董事会第十五次会议独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

河南省日立信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8 日召开
第四届董事会第十五次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、 关于预计 2021 年度日常性关联交易的独立意见

我们认为公司预计 2021 年度日常性关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，董事会在审议相关事项时表决程序合法，有关联关系的董事履行了回避义务，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们予以认可，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、 关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的的独立意见

我们认为公司预计 2021 年度使用闲置资金购买流动性高、风险低的理财产品，有利于公司提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。董事会在审议相关事项时符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们予以认可，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、 关于公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构的独立意见

我们认为公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构事项的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，合法、有效；续聘任的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，

公告编号：2020-076

没有损害公司及全体股东的利益。我们予以认可，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

独立董事：刘应书、崔光照、申华萍
2020 年 12 月 9 日

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