公告日期：2020-05-22

证券代码：832607 证券简称：安华生物 主办券商：中泰证券
山东安华生物医药股份有限公司
章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 4 -
第三章 股份......- 4 -

第一节 股份发行 ......- 4 -

第二节 股份增减和回购 ......- 5 -

第三节 股份转让 ......- 6 -

第四章 股东和股东大会 ......- 7 -

第一节 股东 ......- 7 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 10 -

第三节 股东大会的召集 ......- 16 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 17 -

第五节 股东大会的召开 ......- 19 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 22 -

第五章 董事会 ......- 27 -

第一节 董事 ......- 27 -

第二节 董事会 ......- 30 -

第六章 高级管理人员 ......- 35 -
第七章 监事会 ......- 37 -

第一节 监事 ......- 37 -

第二节 监事会 ......- 38 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 40 -

第一节 财务会计制度 ......- 40 -

第二节 利润分配 ......- 40 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 41 -

第九章 通知和公告 ......- 41 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 42 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 42 -

第二节 解散和清算 ......- 43 -

第十一章 信息披露及投资者关系管理......- 45 -

第一节 信息披露 ......- 45 -

第二节 投资者关系管理 ......- 45 -

第十二章 修改章程 ......- 46 -
第十三章 附则 ......- 47 -

山东安华生物医药股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护山东安华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由
滨州安华生物工程有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

公司在滨州市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名：山东安华生物医药股份有限公司。

英文名: SHANDONG AWA BIOPHARM CO., LTD.

第四条 公司住所：滨州市黄河 12 路 488 号。

第五条 公司注册资本为人民币 38,909,090 元，公司增加或减少注册资本，
必须召开股东大会并作出决议。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当
诉公司，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务
总监以及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依托技术创新和价值创新，为顾客创造物超所
值的优质产品。

第十二……
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