公告日期:2023-01-16
公告编号:2023-006
证券代码:832616 证券简称:城光节能 主办券商:安信证券
城光(湖南)节能环保服务股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 13 日以书面、电子邮件
方式发出
5.会议主持人:游昌乔先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开因情况紧急,所以于会议通知发出当日召开会议。本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于推举粟亮先生担任公司第三届董事会董事职务的议案》1.议案内容:
2023 年 1 月 13 日,公司董事会收到董事杨云先生因工作调整原因递交的请
求辞去其所担任的公司董事职务的辞职报告。
公告编号:2023-006
现鉴于杨云先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经股东南华和平医院管理(湖南)有限公司提议推荐粟亮先生担任公司第三届董事会董事职务,任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 2 月 7 日以现场方式召开 2023 年第一次临时股东大会,股
权登记日为 2023 年 2 月 3 日。具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转
让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露的《城光(湖南)节能环保服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。
城光(湖南)节能环保服务股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日
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