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公告日期:2023-01-17
公告编号:2023-012
证券代码:832616 证券简称:城光节能 主办券商:安信证券
城光(湖南)节能环保服务股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 16 日以书面、电子邮件
方式发出
5.会议主持人:游昌乔先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开因情况紧急,所以于会议通知发出当日召开会议。本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请林清洪先生担任公司总经理职务的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-012
2023 年 1 月 16 日,公司董事会收到高级管理人员黄少和先生(总经理)的
辞呈,因工作安排原因,黄少和先生申请辞去公司总经理职务。
黄少和先生辞职后,仍在公司担任董事职务。
鉴于此,为保证公司正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经董事长游昌乔先生提名,公司拟聘任林清洪先生为总经理,聘期自本议案通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。
城光(湖南)节能环保服务股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日
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