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公告日期:2023-04-03
公告编号:2023-016
证券代码:832616 证券简称:城光节能 主办券商:安信证券
城光(湖南)节能环保服务股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《城光(湖南)节能环保服务股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 18 日上午 9 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-016
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832616 城光节能 2023 年 4 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
长沙市芙蓉区张公岭隆平高科技园内湖南金丹科技创业大厦 A 栋第七层 A
区公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
因公司现有租赁住所(办公场所)合约租期即将到期,根据公司经营规划并结合公司实际情况需要,公司拟将公司住所由“长沙市芙蓉区张公岭隆平高科技园内湖南金丹科技创业大厦 A 栋第七层 A 区”变更为“长沙市经济技术开发区东六路科技新城 A3-3”(最终以工商行政管理部门核准的住所为准),并就公司注册地址变更对公司章程相关条款进行修订。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖
公告编号:2023-016
法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 4 月 18 日 9 时 00 分前
(三)登记地点:长沙市芙蓉区张公岭隆平高科技园内湖南金丹科技创业大厦 A
栋第七层 A 区公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王源园
联系电话:0731-828781
传真:0731-82878109
邮箱:wangyuanyuan@zgcgjn.com
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第三届董事会……
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