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发表于 2023-04-19 15:51:16 股吧网页版
城光节能:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-19


公告编号:2023-018

证券代码:832616 证券简称:城光节能 主办券商:安信证券
城光(湖南)节能环保服务股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:游昌乔先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数48,578,900 股,占公司有表决权股份总数的 83.09%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2023-018

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议否决《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

因公司现有租赁住所(办公场所)合约租期即将到期,根据公司经营规划并结合公司实际情况需要,公司拟将公司住所由“长沙市芙蓉区张公岭隆平高科技园内湖南金丹科技创业大厦 A 栋第七层 A 区”变更为“长沙市经济技术开发区东六路科技新城 A3-3”(最终以工商行政管理部门核准的住所为准),并就公司注册地址变更对公司章程相关条款进行修订。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数
48,578,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

城光(湖南)节能环保服务股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日

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