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公告日期:2023-04-21
证券代码:832616 证券简称:城光节能 主办券商:安信证券
城光(湖南)节能环保服务股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以电话、电子邮件
方式发出
5.会议主持人:游昌乔
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的
职责。结合 2022 年度的主要工作情况,总经理拟定《2022 年度总经理工作报告》,对 2022 年工作进行了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度董事会工作报告的主要内容包括 2022 年度公司经营情况回
顾、2022 年度董事会工作情况等。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《城光(湖南)节能环保服务股份有限公司 2022 年年度报告》和《城光(湖南)节能环保服务股
份有限公司 2022 年年度报告摘要》。具体内容详见 2023 年 4 月 21 日在全国中小
企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露的城光(湖南)节能环保服务股份有限公司 2022 年年度报告》和《城光(湖南)节能环保服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-021、公告编号:2023-022)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《企业会计准则》和相关会计应用指南、会计解释等规定,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2022 年度的主要经营情况,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
本年度公司不进行利润分配,未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会在总结 2022 年经营情况和整体经济形势的基础上,结合公司2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定公司 2023 年度财务预算报告。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于授权 2023 年使用部分闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关法律法规以及全国中小业股份转让系统相关规则的规定,为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司 2023 年度拟在满足生产经营之余利……
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