公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-047

证券代码：832616 证券简称：城光节能 主办券商：安信证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以书面、电子邮

件方式发出

5.会议主持人：游昌乔先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司厦门城光新能源有限公司拟减少注册资金的议案》

公告编号：2023-047

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，在保证控股子公司厦门城光新能源有限公司（以下简称“厦门城光”）日常经营所需资金的情况下，公司拟将厦门城光注册资本由人民币 5,000 万元减少至人民币 400 万元，具体详见下表：

厦门城光股东出资情况表

单位：万元

变更前 变更前 股权 变更后 变更后

股东名称 比例

认缴出资额 实缴出资额 认缴出资额 实缴出资额

城光（湖南）节能环保 3750 375 75% 300 300

服务股份有限公司

刘汉东 1250 125 25% 100 100

注：1、本次减资完成后，各股东持股比例不变。

2、鉴于厦门城光实缴注册资金人民币 500 万元，本次减资完成后，需退回

各股东股本金合计人民币 100 万元，其中退回城光（湖南）节能环保服务股份有限公司人民币 75 万元；退回刘汉东人民币 25 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司厦门城光新能源有限公司拟分红的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司厦门城光新能源有限公司（以下简称“厦门城光”）于 2016

年 7 月成立，主营业务为合同能源管理。2022 年，厦门城光扭亏为盈，实现收

入 1,695,993.15 元，净利润 1,034,095.60 元，截止 2022 年 12 月 31 日未分配

利润 399,162.31 元。

公告编号：2023-047

鉴于厦门城光经营状况与收入均比较稳定，且近期暂无新项目投资需求，为了增加股东信心，拟进行利润分配，具体详见下表：

厦门城光利润分配方案

未分配利润（元） 城光节能（75%,元） 刘汉东（25%,元) 备 注

399,1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。