公告日期:2022-08-03
公告编号:2022-022
证券代码:832620 证券简称:中安股份 主办券商:天风证券
山东中安科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张景伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公告编号:2022-022
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 79,391,998 股,占公司有表决权股份总数的 67.71%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 4 人;监事李德志因工作原因缺席。
3.公司董事会秘书列席会议;
公司现任 4 名高级管理人员,出席 4 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举张凯先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定选举张凯先生为公司第三届监事会监事,任期至公司第三届监事会任期届满止。该监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 79,391,998 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-022
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张凯 监事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次 审议通过
2 日 临时股东大会
四、 备查文件目录
《山东中安科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
山东中安科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 3 日
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