公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-027

证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券

2023

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月7日

2.会议召开地点：山东省滕州市北辛东路6688号，山东三维钢结构股份有限公司
（以下简称：“公司”）三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈奉旭先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表45人，实际出席职工代表45人。

二、会议议案及决议情况

（一）审议通过《关于选举邱贺为公司职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于杨硕先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为保证公司监事会

工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定，选举邱贺先生担任公司

第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监

公告编号：2023-027

事会届满之日止。邱贺先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.表决结果：同意票45票，反对票0票，弃权票0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《山东三维钢结构股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

山东三维钢结构股份有限公司
董事会
2023年9月8日

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