公告日期:2021-12-30
公告编号:2021-016
证券代码:832634 证券简称:赛特电工 主办券商:中泰证券
山东赛特电工股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:山东赛特电工股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李希存先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司战略发展需要,公司拟向丁华女士转让公司持有的山东唐明环保科技
公告编号:2021-016
有限公司的 20%股权,转让价格为人民币 193.00 万元。本次交易价格定价依据参考:中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(报告编号:中水致远评报字(2021)第 160108 号)并经交易双方协商后确定,具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的 《山东赛特电工股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-017)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
丁华女士系公司董事张玉峰之妻,故关联董事张玉峰回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东赛特电工股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
山东赛特电工股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
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