公告日期：2022-05-05

证券代码：832634 证券简称：赛特电工 主办券商：中泰证券
山东赛特电工股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：山东赛特电工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李希存先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数18,320,462 股，占公司有表决权股份总数的 40.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理胡宗奎参加了本次会议；因疫情原因，山东众成清泰（济南）律师事务所律师邓璞、方权以视频会议的形式参加本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 18,320,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及与会股东的关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 18,320,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及与会股东的关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 18,320,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及与会股东的关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 18,320,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及与会股东的关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 18,320,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及与会股东的关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌
公司未分配利润为 118,206,189.97 元，公司目前总……
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