公告日期：2022-05-05

公告编号：2022-011

山东赛特电工股份有限公司

章程

二○二二年四月

公告编号：2022-011

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第九章 通知和公告 ...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35

公告编号：2022-011

第十一章 投资者关系管理 ...... 37

第一节 概述 ...... 37

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ...... 37

第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护山东赛特电工股份有限公司（以下简称为“公司”）、股东
和债权人的合法权益；规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）业务规则及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限
公司。

公司以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在泰安市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：山东赛特电工股份有限公司。

第四条 公司住所：新泰经济开发区双山路 9 号；邮政编码：271200。

第五条 公司注册资本为人民币 45,798,000 元，实收资本为人民币
45,798,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。依据本章程……
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