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公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-013
证券代码:832634 证券简称:赛特电工 主办券商:中泰证券
山东赛特电工股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:山东赛特电工股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李希存先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>》
1.议案内容:
《2023 年半年度报告》
公告编号:2023-013
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举李希存先生继续担任公司第七届董事会董事》
1.议案内容:
鉴于公司第六届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,提名李希存先生继续担任公司第七届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。李希存先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举薛宗刚先生继续担任公司第七届董事会董事》
1.议案内容:
鉴于公司第六届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,提名薛宗刚先生继续担任公司第七届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。薛宗刚先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
公告编号:2023-013
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举和军先生继续担任公司第七届董事会董事》
1.议案内容:
鉴于公司第六届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,提名和军先生继续担任公司第七届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。和军先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举和尚国先生继续担任公司第七届董事会董事》
1.议案内容:
鉴于公司第六届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,提名和尚国先生继续担任公司第七届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。和尚国先生不存在《公司法》《全国中小企业……
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