公告日期：2023-09-07

证券代码：832634 证券简称：赛特电工 主办券商：中泰证券
山东赛特电工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：山东赛特电工股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李希存先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数16,460,137 股，占公司有表决权股份总数的 35.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理胡宗奎和山东众成清泰（济南）律师事务所律师来银萍、毕茵尹列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李希存先生继续担任公司第七届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名李希存先生继续担任公司第七届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。李希存先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,460,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及与会股东的关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于选举薛宗刚先生继续担任公司第七届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名薛宗刚先生继续担任公司第七届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。薛宗刚先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,460,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及与会股东的关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三）审议通过《关于选举和军先生继续担任公司第七届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名和军先生继续担任公司第七届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。和军先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,460,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及与会股东的关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（四）审议通过《关于选举和尚国先生继续担任公司第七届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名和尚国先生继续担任公司第七届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日……
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