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发表于 2023-04-25 17:23:09 股吧网页版
天蓝地绿:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


公告编号:2023-011

证券代码:832641 证券简称:天蓝地绿 主办券商:申万宏源承销保荐
湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人:钟雷
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关对顶,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

监事会主席钟雷先生作《2022 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-011

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实地反映出公司2022 年年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)及《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

公告编号:2023-011

1.议案内容:

根据法律法规及公司章程的规定,审议公司《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据法律法规及公司章程的规定,审议公司《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

综合考虑公司长远发展及短期经营情况,为保证公司项目顺利实施,兼顾公司经营资金周转需要,公司拟不进行 2022 年度利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

……
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