公告日期：2023-04-06

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 4 月 6 日，确信信息股份有限有限公司第五届董事会第十一次会议
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过《关于<总经理工作
细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为完善确信信息股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司经理人员合法、高效、勤勉的履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、和其他有关法律、法规和规范性文件及《确信信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本工作细则。

第二条 为完善确信信息股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司经理人员合法、高效、勤勉的履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、和其他有关法律、法规和规范性文件及《确信信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本工作细则。

第三条 总经理受董事会委托执行董事会所作出的决议，对董事会负责。
第四条 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理及公司其他高级管理人员。

第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则，根据法律、行政法规、公司章程和 本细则的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二章 总经理聘任

第六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

第七条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。具有《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。

第八条 总经理应根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会报告工作。

第九条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。总经理的薪酬及奖惩事项由董事会批准决定。

第十一条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，总经理不得以个人名义代表公司行事。总经理以其个人名义行事时，在第三方会合理的认为总经理在代表公司行事的情况下，总经理应当事先声明其立场和身份。

第三章 总经理职权

第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制订公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；
（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十三条 根据公司日常生产经营需要，总经理经董事会授权，可以行使以下职权：

批准不超过 50 万元的资金、资产运用项目，批准签订不超过 50 万元的合同。
第十四条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的制度或方案时，应当事先听取职代会或工会的意见。

第十五条 副总经理行使以下职权：

(一) 协助总经理工作，并对总经理负责；

(二) 按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

(三) 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责
任；

(四) 在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项
有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；

(五) 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，
并将会议结果报总经理；

(六) 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，
并承担相应的责任；

(七) 对于公司的重大事项，有向总经理建议的权力；

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