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发表于 2024-05-16 16:50:33 股吧网页版
固泰新材:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-16


证券代码:832644 证券简称:固泰新材 主办券商:天风证券
苏州固泰新材股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长唐超先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数24,940,953 股,占公司有表决权股份总数的 69.14%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

4.经理列席了会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统
官方网站(www.neeq.com.cn)的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2024-013。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,940,953 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统
官方网站(www.neeq.com.cn)的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2024-014。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,940,953 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统
官方网站(www.neeq.com.cn)的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2024-013。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,940,953 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

该议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统官方网站的《2023 年年度报告》公告编号:2024-011 和《2023 年年度报告摘要》公告编号:2024-012
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,940,953 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统
官方网站(www.neeq.com.cn)的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2024-013。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,940,953 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表……
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