公告日期：2023-12-04

证券代码：832645 证券简称：高德信主办券商：华安证券

深圳市高德信通信股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄志贤先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议及表决符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,410,037 股，占公司有表决权股份总数的 51.82%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 146,672 股，占公司有表决权股份总数的 0.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会拟由 5 名非独立董事组成，经董事会同意提名黄志贤先生、黄永权先生、田演杭先生、黄永翔先生、吴权先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,263,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.71%；反对股数 146,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名邓东升为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,263,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.71%；反对股数 146,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略规划，公司拟不设立独立董事工作岗位，拟修订《公司章程》中涉及独立董事的部分条款，将“第一百零三条董事会由 9 名董事组成，公司设
董事长 1 人；其中 3 名为独立董事，独立董事中有 1 名应当为会计专业人士。”
修改为“第一百零三条董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 人。”
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,263,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.71%；反对股数 146,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略规划，公司拟不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董
事管理制度》（详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高德信通信股份有限公司独立董事工作制度》公告编号：2020-039）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,263,365 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.71%；反对股数 146,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；……
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