公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-067

证券代码：832646 证券简称：讯众股份 主办券商：兴业证券
北京讯众通信技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朴圣根先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,660,690 股，占公司有表决权股份总数的 31.3869%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 21,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0230%。通过现场方式参与本次股
东大会的股东共 5 人，含自然人股东 5 人、机构股东 0 人，持有表决权的股份总
数 28,639,690 股，占公司有表决权股份总数的 31.3639%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 6 人，持有表决权

公告编号：2024-067

的股份总数 28,660,690，占公司有表决权股份总数的 31.3869%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过网络投票的中小股东 1 人，代表公司有表决权的股份总数 21,000 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0230%；通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员朴圣根、岳端普、胡军列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-060）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对股数 21,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：杨勇、魏子健
（三）结论性意见

公告编号：2024-067

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

1、《北京讯众通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》及相关文件。

2、《北京德和衡（上海）律师事务所关于北京讯众通信技术股份有限公司2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

北京讯众通信技术股份有限公司
董事会
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