公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-041

证券代码：832648 证券简称：ST 万峰 主办券商：太平洋证券
贵州万峰电力股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：韦延宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《贵州万峰电力股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司为公司全资子公司兴义市阳光电力投资有限公司的资产开展 REITs 融资的相关事宜议案》
1.议案内容：

公司于 2020 年 1 月 22 日经第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公

公告编号：2020-041

司拟以全资子公司兴义市阳光电力投资有限公司的资产开展 REITs 融资的议案》并将此议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议通过，现在根据相关项目的实际开展情况拟提请股东大会授权董事会全权办理公司为公司全资子公司兴义市阳光电力投资有限公司的资产开展 REITs 融资（万峰电力电网资产 REITs融资项目）的一切相关事宜，办理涉及的一切手续。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长韦延宏、董事张耀鸿、蒋千明、邹炜为此事项关联方，进行回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 15 日在公司行政楼五楼会议室召开 2020 年第六次
临时股东大会。详见此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《股东大会通知公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日

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