公告日期:2020-08-20
公告编号:2020-060
证券代码:832648 证券简称:ST 万峰 主办券商:太平洋证券
贵州万峰电力股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:沈堂江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《贵州万峰电力股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统要求,公司申请于 2020 年 8 月 20 日披露
2020 年半年度报告,详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度报告》(公告编号:
公告编号:2020-060
2020-061)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容:
公司 2019 年预计与公司控股股东——贵州金州电力有限责任公司全资子公司——兴义市上乘发电有限公司(以下简称:“上乘发电”)发生关联交易 15 亿元人民币,详主要内容公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)的《预计关联交易公告》(公告编号:2018-066)。
截止 2019 年 12 月 31 日,公司与上乘发电实际发生的关联交易金额为
180,537.16 万元人民币,其中上乘发电 2019 年 1 月 31 日完成工商变更登记,
控股股东由万峰电力变更为贵州金州电力有限责任公司,从 2019 年 2 月起不再是万峰电力并表子公司,2019 年 2-12 月万峰电力与上乘发电实际发生预付款168,199.53 万元超出预计金额 168,199.53 万人民币,现对超出预计金额的部分进行补充确认。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事张耀鸿、蒋千明、邹炜为此事关联方,进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年年报更正的议案》
1.议案内容:
本公司董事会于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2019 年年度报告》(公告编号:2020-025),
公告编号:2020-060
由于年报中部分内容存在错误,本公司现予以更正。详情在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2019 年年度报告更正公告》(公告编号:2020-063)、《2019 年年度报告(更正后)》(公告编号:2020-064).
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于免去王炳竹先生公司财务总监职务的议案》
1.议案内容:
鉴于公司发展需要,公司董事会决定免去王炳竹先生公司财务总监职务。
2.议案表决结果:同意 ……
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