公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-068

证券代码：832648 证券简称：ST 万峰 主办券商：太平洋证券
贵州万峰电力股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：沈堂江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《贵州万峰电力股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司副总经理何勇免职的议案》
1.议案内容：·

鉴于公司发展需要，公司董事会决定免去何勇先生公司副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-068

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命皮永莉女士为公司财务负责人职务的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司董事会决定任命皮永莉女士为公司财务负责人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

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