![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-10-14
公告编号:2020-075
证券代码:832648 证券简称:ST 万峰 主办券商:太平洋证券
贵州万峰电力股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 14 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:沈堂江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《贵州万峰电力股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年报(更正后)更正的议案》
1.议案内容:
本公司董事会于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2019 年年度报告(更正后)》(公告编号:
公告编号:2020-075
2020-064),由于年报中部分内容存在错误,本公司现予以更正。详情在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报(更正后)更正公告》(公告编号:2020-076)、《2019 年年度报告(更正后)》(公告编号:2020-078)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年半年度报告更正的议案》
1.议案内容:
本公司董事会于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2020年半年度报告》(公告编号:2020-061),由于半年报中部分内容存在错误,本公司现予以更正。详情在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度报告更正公告》(公告编号:2020-077)、《2020 年半年度报告(更正后)》(公告编号:2020-079)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》
贵州万峰电力股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。