公告日期：2020-11-18

公告编号：2020-088

证券代码：832648 证券简称：ST 万峰 主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司

2020 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：贵州省黔西南州布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路 14 号公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长沈堂江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需有关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数770,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事邹炜、牟承义因公缺席；

2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事桂衡因外地缺席；

公告编号：2020-088

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟为贵州义龙金博融资担保有限责任公司向控股子公司贵

州顶效开发区阳光电力有限公司与贵州兴义农村商业贷款银行股份有限公

司申请贷款业务提供担保业务提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司——贵州顶效开发区阳光电力有限公司拟向贵州兴义农村商业银行股份有限公司富民路支行申请流动资金贷款人民币 2000 万元，贷款期限一年，该笔贷款拟由贵州义龙金博融资担保有限责任公司提供贷款担保，担保方式为保证担保，并由公司为该笔贷款提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 174,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.63%；

反对股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东贵州金州电力集团有限责任公司、贵州金州格能新能源开发有限公司为该议案的关联股东，故回避表决。

4.反对理由

公司股东骆驼集团股份有限公司持有公司股数 100,000,000.00 股，股东行使投票权，投反对票。

（二）审议通过《公司拟为贵州义龙金博融资担保有限责任公司向控股子公司兴

义市电力有限责任公司与贵州兴义农村商业贷款银行股份有限公司申请贷

款业务提供担保业务提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司——兴义市电力有限责任公司拟向贵州兴义农村商业银行股份有限公司富民路支行申请流动资金贷款人民币 2000 万元，贷款期限一年，

公告编号：2020-088

该笔贷款拟由贵州义龙金博融资担保有限责任公司提供贷款担保，担保方式为保证担保，并由公司为该笔贷款提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 174,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.63%；

反对股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东贵州金州电力集团有限责任公司、贵州金州格能新能源开发有限公司为该议案的关联股东，故回避表决。

4.反对理由

公司股东骆驼集团股份有限公司持有公司股数 100,000,000.00 股，股东行使投票权，投反对票。

三、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议》

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