公告日期:2021-04-21
证券代码:832649 证券简称:医模科技 主办券商:东北证券
北京医模科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长梁天颢先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事黄震因个人原因缺席,委托董事梁绍仲代为表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2020 年度在董事会的工作指导下,总经理勤勉尽责、忠实敬业、全面管理
公司经营工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2020 年董事会勤勉尽责、科学谋划,严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《<2020 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容:
根据相关规定,董事会编写了《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年
度报告摘要》。全文详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《北京医模科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-025)及《北京医模科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总
表专项审核报告》
1.议案内容:
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,本公司(含下属子公司)在 2020 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资源及其他资产的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了2020 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
本着谨慎性原则,结合对市场预测和业务拓展的计划,公司编制了 2021 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2020 年度权益分派预案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟以股权登记日的股本总数为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税),所涉个人所得税部分由公司代扣代缴。
公司 2020 年年度权益分派预案具体内容详见公司同日在全国中……
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