公告日期:2021-11-17
公告编号:2021-041
证券代码:832649 证券简称:医模科技 主办券商:东北证券
北京医模科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长梁天颢先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事黄震因个人原因缺席,委托董事梁绍仲代为表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展规划,公司拟全资设立华夏艾德医教科技(北京)有限公
公告编号:2021-041
司(以下简称“华夏艾德”)。
华夏艾德的注册资本为人民币 100 万元,公司拟以现金 100 万元出资,占注
册资本的比例为 100%。
注册地址为“北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道东街三层 A308 室”。
经营范围拟为“健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);健康管理(须经审批的诊疗活动除外);教育咨询;教育文化交流;教育文化活动组织策划;非学历职业技能培训(不含国家统一认可的职业证书类培训);企业管理咨询;医学研究与试验发展;教学设备租赁;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售计算机软件及辅助设备;销售医用模型、实验室设备;销售 I类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;技术服务;软件服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。
以上信息以最终实际工商登记结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《北京医模科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-042)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京医模科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
北京医模科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
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