公告日期：2021-11-17

公告编号：2021-042

证券代码：832649 证券简称：医模科技 主办券商：东北证券
北京医模科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划，公司拟全资设立华夏艾德医教科技（北京）有限公司（以下简称“华夏艾德”）。

华夏艾德的注册资本为人民币 100 万元，公司拟以现金 100 万元出资，占注
册资本的比例为 100%。

注册地址为“北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道东街三层 A308 室”。
经营范围拟为“健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；教育咨询；教育文化交流；教育文化活动组织策划；非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；企业管理咨询；医学研究与试验发展；教学设备租赁；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售计算机软件及辅助设备；销售医用模型、实验室设备；销售 I类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

以上信息以最终实际工商登记结果为准。
（二）是否构成重大资产重组

公告编号：2021-042

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

故本次公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于
拟对外投资设立子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等相关制度规定，
本次对外投资设立子公司的议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式

公告编号：2021-042

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资，我公司以自有资金出资。
（二）投资标的基本情况
名称：华夏艾德医教科技（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道东街三层 A308 室
经营范围：健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；教育咨询；教育文化交流；教育文化活动组织策划；非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；企业管理咨询；医学研究与试验发展；教学设备租赁；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售计算机软件及辅助设备；销售医用模型、实验室设备；销售 I 类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司及各投资人、股东的投……
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